Conversa Política
Plata: operação apura tráfico de drogas e lavagem de dinheiro em igrejas
A operação, deflagrada nesta terça-feira (14) pelo Ministério Público do Rio Grande do Norte (MPRN), cumpre mandatos na Paraíba e mais sete estados e no Distrito Federal.
Pleno Poder
Alvo de busca da Polícia Federal, locadora de veículos recebeu mais de R$ 5 milhões da ALPB e prefeituras
Empresa diz que carro havia sido alugado a um candidato e não tem relação com dinheiro apreendido
Conversa Política
Operação da PF combate corrupção eleitoral e lavagem de dinheiro na Paraíba
Estão sendo cumpridos cinco mandados de busca e apreensão em endereços de João Pessoa, São José do Sabugi e Teixeira, na manhã desta sexta-feira (14).
Pleno Poder
Estado modifica resolução e retira combate à lavagem de dinheiro do GAESF
Novo documento foi publicado hoje no Diário Oficial do Estado
Pleno Poder
Estado cria o GAESF, uma 'espécie de Gaeco' para combater sonegação e lavagem de dinheiro
Grupo terá participação do MP, auditores fiscais e delegados da PC
Conversa Política
Calvário: Ricardo Coutinho e outras 7 pessoas são denunciadas por lavagem de dinheiro
Dentre os alvos da nova denúncia do MP estão quatro irmãos do ex-governador.
Vida Urbana
Mais de 90% dos casos de lavagem de dinheiro são feitos com uso de 'laranja'
Fabiano Emídio lança obra sobre lavagem de dinheiro nesta terça-feira, em JP.
Política
Supremo concede prisão domiciliar a deputado Paulo Maluf
Parlamentar foi condenado a 7 anos e 9 meses de prisão pelo crime de lavagem de dinheiro.
Política
Ministro do STF determina que deputado Paulo Maluf seja preso imediatamente
Deputado Paulo Maluf vai cumprir, em regime fechado, a pena de 7 anos 9 meses crime de lavagem de dinheiro.
Política
STF torna senador Agripino Maia réu por desvios em arena da Copa em Natal
Em setembro deste ano, Agripino foi denunciado por corrupção passiva e lavagem de dinheiro.
Política
MPF denuncia Mantega e mais 13 por crimes investigados na Operação Zelotes
Eles vão responder por corrupção, advocacia administrativa tributária e lavagem de dinheiro.
Política
Justiça francesa condena Maluf à prisão por lavagem de dinheiro
Decisão anunciada hoje confirmou a sentença, em primeira instância, em 2015.